Federal Law "On Counteracting Legalization (Laundering) of Incomes" N 115-FZ
Регулируются отношения физических лиц и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль за этими операциями в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
Устанавливается перечень операций, подлежащих обязательному контролю, а также организаций, которые обязаны информировать уполномоченный орган об этих операциях. Определяется единый для физических и юридических лиц порог, свыше которого операции подлежат обязательному контролю - в размере 600000 руб.
На организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, возлагается обязанность проведения внутреннего контроля по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю. В частности, эти организации обязаны направлять в уполномоченный орган сведения об операциях, относительно которых у этих организаций возникли подозрения, что указанные операции осуществляются с целью легализации (отмывания) доходов.
Radio Soma Fm - Deep Space OneWelcome to the world of space...
Каутилья, Вишнугупта и Ватсьяяна — знаменитый в индийской истории брахман, игравший главную...
Законы Ману — древнеиндийский сборник предписаний религиозного, морально-нравственного и общественного долга (дхармы),...
Удобный и простой счетчик, содержит следующие функции:* Создать несколько счетчиков* Подача звукового...
Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 (ред. от 17.08.2021) "О...
Healing Music вещает в жанре Йога, Спа, Медитация.Прекрасная нежная мягкая музыка здоровья,...
Created with AppPage.net
Similar Apps - visible in preview.